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【RIH推荐】周永康令计划坑了多少只股票?

RIH投读会2020-06-25 14:28:48

RIH投读会是中国顶级投资家智库与生态圈。目前核心会员为39位中国投资界的领军人物,管理资产超5000亿。在这里你将近距离看到他们对投资的哲学思考、赚钱的核心方法论以及对重大趋势的独家判断。

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2014年,周永康、令计划等“大老虎”相继落马,多家与“老虎”存在瓜葛的上市公司,也浮出水面。至此,外界方才醒悟,一些企业家及他们的上市公司的成功,绝不是偶然……请看“老虎们”和他们的上市公司朋友圈

70家上市公司卷入反腐风暴


有色、煤炭、石油等资源类上市公司占四分之一左右,房地产、金融类公司各有6家


郭永芳 尹聪 张泉薇/文


据同花顺提供的数据不完全统计,截至目前反腐风暴已吹至70家上市公司,其中资源类上市公司,包含有色、煤炭、石油、燃气等约18家,占四分之一左右;房地产上市公司有6家,金融类上市公司有6家;医药类4家;运输业包括航空及海运类共3家。


记者采访了业内专家、从业人士,以期详细解读以上行业为何容易滋生腐败。


煤炭行业:每个环节都需要钱铺路


煤炭、有色的黄金时代催生了这个行业投资潮,浙商、闽商资金以及宏达股份等上市公司纷纷入局。过去的这些年,涉矿必涨也成股市常态。与此同时,对稀缺资源的争夺也催生了各色腐败。


目前,据不完全统计受反腐风暴影响的70家上市公司中,资源类上市公司约有18家,这其中最典型的是中石油。在中石油腐败窝案中,截至目前已经有超过45人被调查。而这些人大多属于中石油的高管,他们接连落马被市场普遍认为与招标中存在的腐败行为息息相关。昆仑能源、惠生工程、明星电缆也深度卷入了中石油腐败案。


此外,有色金属行业的上市公司如西部矿业、中金黄金,中国铝业、宝钛股份也被卷入反腐风暴。


能与“塌方式腐败”相匹配的还是煤炭行业。中纪委网站2月5日披露了神华集团这一全球最大煤企内部贪腐“黑洞”。而除了中国神华,山西焦煤(山西焦煤集团目前旗下有3家上市公司,分别是山西焦化、西山煤电和南风化工)、兰花科创、潞安环能、郑州煤电等均被反腐风暴吹到,此外,还有非公众公司晋能集团。


此轮山西反腐风暴中落马的官员,多与煤炭产业关系密切。而其中的政商旋转门也若隐若现。已落马的山西副省长任润厚是潞安矿业董事长出身,山西省委常委、统战部部长白云与当地煤老板相熟。


厦门大学能源经济协同创新中心主任林伯强对新京报记者表示,反腐风暴之前当地地方官员会参股煤矿。而很多企业也都希望官员来参股,这样一来,就等于这个企业有了一把“保护伞”。如果有某个部门过来找麻烦,那么这个官员就会给相关部门打招呼,让他们不要来找事。煤炭行业的政商生态扭曲之严重可见一斑。


另一位做煤炭贸易的商人李浩(化名)向记者详细讲述了煤炭行业的政商关系。


李浩回忆,大约是上世纪90年代,想开一家煤矿很简单,煤矿并不值钱,因为开矿赚不了钱,甚至可能赔钱,所以有关部门对这个行业并不关注,也没有那么多管辖部门,甚至连煤炭生产许可证和煤炭经营许可证都没有。


大约2004年开始,随着煤价的上涨,采煤的人越来越多,煤炭行业的利润越来越高,仿佛一夜之间,各个部门都开始设立自己的门槛。李浩说,“部门多了,需要的费用自然就上去了。”


后来就是开一个煤矿,需要有政府批文、土地证、煤炭生产许可证、安全许可证等诸多证件。这些证件要经过多个部门审批。有一个部门卡住了,原来办下来的就作废了,所以都需要层层打通。


此后山西煤炭行业经历了煤炭资源整合。在兼并重组过程中,存在诸多腐败,比如决定谁兼并谁,收购的评估值都有可操作空间,再如很多官员入股的煤矿被高价收购,涉嫌利益输送。


业内经常说卖煤的比挖煤的更赚钱,这成了李浩步入煤炭贸易的初衷。但当他真正进入这个行业后才发现,从煤炭被拉出来的那一刻起,真正的花费才刚刚开始。


李浩表示,自己是1997年开始做煤炭贸易生意的,那会儿煤炭行业外贸生意比较好做,一般煤炭的运输需要铁路计划。举一个简单的例子,货运列车之间是有一个宏观调配的,比如说一次有10个列计划,符合资质企业很多,需要一个部门、一个部门地去打点,一般的程序是从县里报到市里,再到省里,然后由省里再到交易中心。


“如果不逐层打点,那么不知道哪个地方就会被卡住。”李浩说,上报计划每一级都是钱。卖到下游需要煤的大多是电厂等,找到电厂的采购,每天又是吃饭喝酒、送礼等。


房地产:土地出让猫腻多


高利润的地产项目背后潜伏多少隐形官员股东?也许这很难统计,但据报道,过去一年一些房地产项目因资金紧张而停摆的背后就有这些隐形股东的退出。此行业政商生态可窥一斑。


据新京报记者统计,地产行业目前已涉及其中的上市公司有,佳兆业、雅居乐、花样年、华润置地、宜华地产、浙江广厦等。


近期,佳兆业债务违约、破产重组牵动着很多房地产人士的神经,这不只是因为一家二线房企中的后起之秀濒临破产危机,还因其牵出了官员腐败问题。据媒体报道,佳兆业的一系列风波始发于2014年10月深圳政法委书记蒋尊玉被查。


过去15年间,佳兆业从深圳走向全国布局,从年销售额只有10亿元向300亿进军,佳兆业犹如一匹黑马,其创始人郭英成更是成了地产界的隐性富豪。近日佳兆业深陷反腐风暴,佳兆业大股东也已易主。根据香港交易所的股权披露,融创中国于1月30日以平均价1.8港元/股,购入佳兆业集团(01638.HK)25.29亿股股份,占公司49.25%股权,涉及金额为45.52亿港元。


中国房地产协会秘书长顾云昌对新京报记者说,房地产行业的特征是存在“两个高”,高风险、高利润。因房地产行业和政府的关系非常密切,我们的土地市场完全是政府把控的,开发商主要的一个任务是拿土地,能不能拿到土地,以及价格的高和低都存在操作空间。


顾云昌举例,比如佳兆业拿地方式是通过旧城改造,更使得与政府关系非常密切,土地由政府来征收拆迁,但是许多地方尤其是深圳,实际由开发商通过政府的关系面向拆迁户家庭。因此,开发商与政府之间有着千丝万缕的关系,这中间就有了很多灰色地带。


顾云昌总结说,政府是土地市场的供应者,又管理土地市场,所以容易出问题。官员和企业家之间可能有很多利益互相输送,导致了腐败的高发。


银行在哪些地方有求于政府


近期,民生银行行长毛晓峰被纪检部门带走协助调查,中国的反腐风暴也席卷了金融行业。据不完全统计,2014年以来,农业银行、民生银行、北京银行、银河证券、海通证券、方正证券等上市公司都被卷入了反腐风暴之中。而此前,很多未上市的城商行已经卷入反腐风暴中。


随着民生银行原行长毛晓峰被带走协查,令计划和苏荣两个大老虎的名字也出现在此案中。有媒体报道称,民生银行内设“夫人俱乐部”,多位高官夫人只领工资不上班,其中就包括了以上两位的妻子。


银行通常被比喻为“钱袋子”,也是地方政府做大GDP的“财神爷”。那么为何银行还需要和政府搞好关系呢?


一位银行工作人员向新京报记者表示,与政府搞好关系对银行来说肯定是有利的,政府手里握有项目,掌握了这些,意味着能拿到大客户,同行竞争也就有了优势,这是很多不具规模优势的中小银行梦寐以求的。不仅如此,银行为了获得政府财政存款争夺很激烈。业内人士介绍,财政存款采取招投标,但里面猫腻很多,所以必须和政府搞好关系。此外,银行如果出现不良贷款,也通常需要政府出面协调。


东方资产管理公司日前发布的《2014:中国金融不良资产市场调查报告》指出,2014年我国银行不良贷款产生的主要来源:房地产企业、高能耗、高污染企业、煤炭等采掘业、地方融资平台、高速铁路建设。由此银行与地方政府的关系也可见一斑。


此外牌照资源也是稀缺资源,也是争夺焦点。业内人士介绍,现在社区银行的牌照大多握在民生银行手里。截至2014年6月份,社区银行的牌照发放总量已接近千家,其中,民生银行获得的社区银行牌照最多。


“老虎们”的上市公司朋友圈


2014年,中纪委强势开展“打虎行动”。周永康、令计划等一干高官,相继落马。


顺藤摸瓜,多家与“老虎”存在瓜葛的上市公司,也浮出水面。过去两年间,多位曾以“成功企业家”示人的上市公司高管,或是失联,或是被抓。


至此,外界方才醒悟,一些企业家及他们的上市公司的成功,绝不是偶然。他们与“老虎”之间搭建的政商“朋友圈”,无异于企业成功路上的“助燃剂”:有了权力的荫庇,大订单拿得多了;有了关系的铺路,上市也变得简单了。


熙熙攘攘,皆为利来;“朋友圈”中,利益均沾。公开的事实显示,仅是帮南山铝业打过一个招呼,刘铁男就获得了754万元;而令计划家族则从对拟上市公司的PE(汇金立方)投资中,套现了12亿元。


周永康落马波及多家上市公司


2014年7月29日,中共中央决定对周永康严重违纪问题立案调查。去年12月5日,中央政治局会议决定,将周永康涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。


关系网复杂庞大的周永康案,自2013年就开始发酵。最近两年间,多家上市公司的高管和实际控制人,被传因涉周永康案而遭到调查。


受影响最大的,为中石油集团。中石油集团旗下的上市公司,包括在A股上市的中石油以及在香港上市的昆仑能源等。


2013年8月开始,包括中石油原副总经理李华林在内的多位高管,被有关部门带走调查。外界将其称作“中石油腐败窝案”。


四川的上市公司也是涉及周永康案的“重灾区”。2013年,国腾电子的实际控制人何燕,被警方调查。2014年1月,检方以涉嫌挪用资金罪对何燕进行批捕。


2014年底,明星电缆因涉嫌虚开增值税发票罪,被湖北省宜昌市伍家岗检察院起诉。早前,其实际控制人李广元及多位高管,均是处于失联状态。


李广元治理下的明星电缆,原为中石油的一级物资供应商和最大客户。2013年上半年,明星电缆半年净利润超过2700万元。1月19日的业绩预告显示,2014年,明星电缆将亏损4500万元至6500万元。


造成巨亏的原因,部分程度上是因为遭到中石油的“抛弃”。有报道称,目前,中石油已不再是明星电缆的最大客户。


刘铁男常为“朋友”提供帮助


2014年12月,国家发改委原副主任刘铁男,一审被判处无期徒刑。一审开庭中,刘铁男的“朋友圈”得以全面展示。


刘铁男案共涉及上市公司5家。它们分别是南山铝业、中国铝业、恒逸石化、广汽集团、荣盛石化等。


其中,刘铁男在南山铝业和中国铝业之间,扮演过“中介”的角色。2006年,时任发改委工业司司长的刘铁男,接受南山集团宋作文的请托,向中铝副总裁罗建川打招呼,为南山铝业在与中铝旗下公司签订氧化铝合同提供了帮助。


后来,宋作文将750万元汇入了刘铁男之子刘德成的账户。此前,宋作文还直接向刘铁男行贿4万元。


2003年至2011年,刘铁男为广汽集团部分项目通过发改委核准审批提供过帮助。为此,广汽集团将刘德成安排至广汽集团下属单位工作。刘德成共挂名领取薪金121万元。


恒逸石化母公司恒逸集团董事长邱建林,曾给予刘铁男财物1649万元。刘铁男曾为恒逸集团的关联公司的项目通过发改委的审批和核准开展前期工作,提供过帮助。


此外,2005年,刘铁男还为中金石化的PX项目通过发改委核准提供了帮助。为此,中金石化方面出资33.6万元给刘德成购买了一辆汽车。在此之后,中金石化被上市公司荣盛石化收购,成为后者的子公司。


令计划家族玩朋友圈手段更“先进”


2014年12月,全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划,因涉嫌严重违纪,受到组织调查。与其他高官与上市公司之间的利益关系相比,令计划家族的“玩法”要更加“先进”一些。


据报道,令计划的弟弟令完成,于2008年发起成立了PE机构汇金立方。2008年至2010年,汇金立方先后投资了乐视网、东方日升、神州泰岳、东富龙、海南瑞泽、光一科技、腾信股份等公司。


无一例外,这些公司均在后来顺利上市,其中6家在创业板。2014年12月,曾在证监会主管创业板发审的李量,因涉嫌违纪而被调查。


被投资企业上市后,汇金立方均在解禁期满后套现离场。有统计显示,汇金立方的原始股套现金额,累计达到12亿元。


另外深陷“令计划案”的上市公司,跌在了令计划妻子谷丽萍这条线上。据报道,浙江广厦实际控制人楼忠福,于去年底被带走调查。楼忠福曾经赞助过谷丽萍的基金会。


今年1月31日,原民生银行行长毛晓峰,被传遭带走。有报道称,毛晓峰事发,也与令计划有关。毛晓峰原为令计划的下属,两人也是湖南大学的校友。


苏荣被指助力方威收购国企


2014年6月14日,中纪委网站发布消息,全国政协原副主席苏荣涉嫌严重违纪违法,正接受组织调查。半个月后,方大集团掌门人方威被传接受调查,旗下三家上市公司方大化工、方大炭素、方大特钢同时停牌。


随着二人相继传出遭到调查,他们之间的关联也呼之欲出。


公开信息显示,在“掌门人”方威的领导下,方大集团总能将陷入困境的国有企业成功拿下。值得注意的是,在方威“战果累累”的国企收购之路上,苏荣的身影相伴始终。


2006年,苏荣时任甘肃省委书记,省人大主任,同年,方大系通过司法拍卖途径获得兰州濒临退市的“海龙科技”控股权,后实现借壳上市;2007年,苏荣调往地方,担任江西省委书记,据媒体报道,苏荣在任期间,方威是江西省委省政府的“座上宾”,多次参与省国企改制和矿产资源开发;2009年,方大集团成功收购南昌钢铁有限公司;2012年,方大集团入主江西萍钢实业股份有限公司,自此,江西钢铁产业三大支柱中的两家被方大系收入囊中。


此外,上市公司联创光电的实际控制人邓凯元,被外界认为与苏荣渊源颇深。


此前有媒体报道,邓凯元与苏荣结识于上海世博会江西馆的开幕式,后与苏荣夫妇关系密切,据实名举报苏荣的江西官员周建华反映,苏荣妻子曾因病在上海住院,期间接受过邓凯元的安排和关照。


季建业与金螳螂控制人关系甚好


2015年1月16日,“落马”一年有余的南京原市长季建业正式受审。他与“好伙伴”、上市公司金螳螂实际控制人朱兴良的利益关系再度被人提及。


2013年10月17日,中央纪委监察部网站公布消息称,江苏省南京市委副书记、市长季建业涉嫌严重违纪违法,接受组织调查。2014年1月,对季建业调查的进展公布:经查,季建业利用职务上的便利为他人谋取利益,“本人或通过其亲属等人收受巨额财物;道德败坏”。


在“收受巨额财物”这一指控背后,曾经在季建业在任时如鱼得水的上市公司金螳螂创始人和实际控制人朱兴良首当其冲。2014年1月,金螳螂公告称,公司董事、实际控制人朱兴良因涉嫌行贿,被检察机关批准逮捕。


据此前媒体公开报道,季建业和朱兴良相识于1992年,季建业时任吴县县委副书记兼太湖旅游度假区党工委书记,朱兴良在承包度假区一处工程时,经中间人介绍相识,后来感情日笃,二人甚至常常聚餐。


公开信息显示,季建业在任扬州市委书记期间,金螳螂在扬州得到大量工程,几乎承包了扬州本地所有的酒店、医院、商品房的装潢。“甚至引起扬州本地商人的不满”。季建业调到南京后,金螳螂同样能在南京众多工程项目上中标。


据最新的案情进展显示,朱兴良与季建业存在贿赂关系。朱兴良涉嫌向季建业及其女儿、情人行贿30余万元和介绍他人贿赂季建业700余万元。

来源:新京报

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